泛海控股:2016年度独立董事述职报告(徐信忠)

   Pan Hai刑柱孤独董事 2016 年度述职说闲话

   泛海刑柱股份有限公司

   2016 年度孤独董事说闲话

   本报酬泛海刑柱股份有限公司(以下略号“公司”)孤独董事徐信忠。

   在当年的任期内,我持续忠于公司条例。、《防护法》、公司条例、公司孤独董事的关系到规则和请求,勤勉的宣告无罪执行法定责任,使受孤独董事的功能,举行辩护了公司和合伙的合法使受益。

   引见我本身 2016 年度业绩说闲话如次:

   一、列席国民大会

   2016 年是公司履行董事会建议的“三年打基础,十年变成大工业战术的中枢年,同样制定国际大联合事业心目的的中枢年。

   作为公司的孤独董事,我知识我很负责任,正是更忠实、更勤勉的、注意的执行孤独董事责任,执行公司囫囵合伙的相信和倒退。以此,我精力旺盛的加入了董事会和特殊国民大会。、列席公司合伙大会,详细如次:

   (1)列席人数 2016 董事会第八日届国民大会

   应加入 现场考勤 经过交流 付托出工 拖欠 陆续两遍

   董事会人数 次数 加入次数 次数 次数 不亲自加入国民大会

   19 1 18 0 0 否

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   Pan Hai刑柱孤独董事 2016 年度述职说闲话

   在董事会国民大会上,我可以心急口快地宣布评论。、建议无效的询价、尽职宣告无罪,可以运用本身的专门知识和监视亲身参与,对公司建议合理化建议。

   自己对 2016 年度公司请教董事会国民大会以为如何的相互关系运动均投了赞成者,缺少支持、弃权的事件。

   (二)列席人数 2016 董事会第八日届董事会国民大会

   特别挑选 应列席国民大会 实践列席 付托出工 出勤次数 陆续两遍

   次数 国民大会次数 次数 不亲自加入国民大会

   战术授予发 3 3 0 0 否

   展挑选

   张贴挑选 2 2 0 0 否

   说闲话期内,演讲战术授予部第八日届董事会围攻、张贴挑选委员。由于是你这么说的嘛!直立支柱的相互关系建议,我积极的搜集方针决策所需的交流。,注意的听取关系到员工的说闲话。,关怀公司的主要的战术方针决策、主要的授予、人事主要的变更,孤独、使被安排好、节俭的行使开票数。

   (三)我当年坐了。 1 分店合伙大会。

   二、宣布孤独看事件

   在注意的知识公司 2016 搁浅年度监视公务的,自己对公司年内各项外面的抵押品、关系买卖、防护授予、人事变更等要紧事项做出了孤独、使被安排好、专业的判别,执行了孤独董事应稍微监视函数,举行辩护了合伙特殊是中小合伙的使受益。

   (一)顾虑外面的抵押品及刑柱合伙资产受雇的孤独看

   搁浅中国1971证监会《顾虑旗股权证券上市的公司与关系方资产往还及股权证券上市的公司外面的抵押品若干问题的关照》、《顾虑旗股权证券上市的公司外面的抵押品行动的关照》的关系到规则和请求,作为公司的孤独董事,自己对公司的外面的抵押品事件和刑柱合伙及安宁关系方受雇资产事件举行了注意的的支票,以为:公司忠于公司条例的关系到规则,注意的进行关系到规则,公司外面的抵押品依照相互关系规则。,忠于关系到规则,保密的风险在公司的易操纵的范围内,公司缺少表面干杯、刑柱合伙及安宁关系方受雇资产的事件。

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   (二)关系到买卖的孤独看

   搁浅事情开展的需求, 2016 许多的相互关系买卖产生在公司年份(包含SIG)。、相互关系买卖及日常买卖等。。是你这么说的嘛!买卖及方针决策顺序均契合公司条例及《深圳防护买卖所股权证券上市抄本》规则,契合COMPAN相互关系买卖监视办法的。董事会国民大会前,作为公司的孤独董事,我已事前鸣谢相互关系买卖。,宣布孤独看。董事会以为如何相互关系买卖运动时,持有违禁物相互关系董事都防止开票。。自己以为,年内思索的相互关系买卖一则价格合理。,方针决策顺序的法度顺应性,它不伤害非关系合伙的使受益,特殊是小合伙。。

   (三)防护授予孤独看

   2016 年,精通的高整个的事业心的授予机遇、战术规划最优化,公司授权证

  多家把持分店吐艳展防护授予。自己搁浅公司条例、

   公司孤独董事的生产法、《公司防护授予监视办法》 等关系到规

  定,顾虑防护授予授权证事项的孤独看。这家公司早已找到和完备。

  防护授予的事情流程、审批靠动力行进、接管机制与风险把持办法。公司吐艳

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  防护授予事项的方针决策顺序,不存

  在伤害公司使受益和中小事业心使受益的事件下。

   (四)要紧人事变更的孤独看

   2016 年,公司新副总统、风险把持总监、法度合规主席等

  名高级监视员工。我指的是孤独董事身体的使被安排好。

  长途客运汽车看、《股权证券上市的公司管理原则》及公司条例等关系到规则, 对年 内

  公司 对是你这么说的嘛!要紧人事变更的孤独看。 注意的审察是你这么说的嘛!员工

  简历过后,据我看来,确切的的报考者有挑选的术语。,

  公司依照相互关系规则执行授权给顺序。 。

   三、辩护大众法定利息的任务

   (1)珍视交流门侧、大众群情

   我持续关怀公司交流公开的和公开的的OPI,即时无效监视和支票公司交流门侧。 2016 年度,本公司僵硬的依照相互关系法规请求,真实、正确、完全的、即时、美丽的门侧交流,为授予者知识公司事件给予了良好的交流使出轨。

   (二)注意公司管理作文的完备和完备

   我持续关怀相互关系的发展和工具。,催促公司基准运作,对肉体美破土事业心建议可实现的的建和解建议。

   (三)零钱和开展C的精力旺盛的建议

   年内,我高度地关怀公司工具的级数授予一则。、并购办法,珍视基准的选择和可行性研究,全部行使知道权、节俭的行使投票,帮忙事业心无效撤销授予、并购风险,并为公司的久远开展给予建议。

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   (四)自考虑

   我盲目增强了中国1971证监会、考虑最新的法度法规和接管推论的的发布的新闻,精力旺盛的加入杂多的栽培,增加本身的履函数力。同时,我精力旺盛的与公司的监视层沟通。、征询安宁弯垂下来的孤独董事等。,尽快精通的公司的事件,为公司的科学方针决策给予甚至更好的看和建议。

   同时,自己注意的调准瞄准器公司活期发布的新闻的《公司拾零》随着“泛海刑柱交流发布的新闻”(微信事业心号),精力旺盛的加入国民大会、知识公司事情开展的考察及安宁道路,从介绍的开展看孤独董事的责任。

   四、 安宁军事]野战的的解说

   2016 年度, 我缺少建议传唤董事会国民大会和合伙大会。,

  缺少建议用电话通知或解职会计事务所的建议,表面审计缺少孤独审计

  机构和征询机构的事件。

   2017 年,我将持续勤劳勤劳。,为公司给予专门知识和亲身参与

  开展建议更具发展性的建和解建议,为董事会的科学方针决策给予参

  考,使受孤独董事的功能,实在举行辩护公司和授予者的使受益。

   述职人: 徐信忠

   4月17日,二 二十五个人组成的橄榄球队 日

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