厦门银润投资股份有限公司关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知

公司和董事会的关于个人的简讯财产会员都包管了我的现实性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或主修的没遇到。

本公司于2016年2月2日激起的第七届董事会四个一组之物十九个次讨论以为如何经过《顾虑激起公司2016年度宁愿暂时合伙大会的提议》,这次合伙大会的迂回的已于2016年2月3日公报(公司2016-009号公报)

讨论将在网上开票的同时举行。,依顾虑规则,顾虑事项再次提示如次。:

一、 讨论基本情况

1、现场讨论工夫:2016年2月19日(星期五) 从14:00开端。;

电力网开票工夫:2016年2月18日- 2 19。内容,经过深圳包装买卖贸易体系举行电力网开票的详细工夫为2016年2月19日9:30-11:30和13:00-15:00的一点工夫。;经过深圳包装买卖互联网网络开票体系举行电力网开票的详细工夫为2016年2月18日15:2月15日-2016年十九分之一的个:00的一点工夫。。

2、工作场地会场:厦门市湖里区纵火烧东路11号厦门创业园诚业楼407讨论室。

3、会议激起人:董事会;

4、讨论激起法:现场开票和电力网开票的用联合收割机收割。;

5、完全符合日期:2016年2月15日;

6、列席目标:(1)公司整体董事、监事和高级管理行政工作的;(2)公司法律顾问;(3)表现保留或保存时用2016年2月15日午后3时买卖完毕后在中国包装完全符合结算有限责任公司深圳分行完全符合在册的本公司整体合伙。公司整体合伙有权列席合伙大会。,并可以以青红皂白付托代理人列席讨论和与公认,合伙代表不得适宜公司的合伙。;(4)安心互插行政工作的。

二、 讨论以为如何

(一)、这次讨论以为如何合法、使完美。

(二)、暂时合伙大会将以为如何并公认崇拜者事项:

1、八号届董事会投票权进展

进展投票权Ji Hao教练机为T公司八号届董事会局长;

进展投票权金鑫教练机为八号届董事会局长;

进展投票权廖春蓉教练机为八号届董事会董事;

进展投票权郑博教练机为八号届董事会局长。

2、投票权董事会八号著名孤独董事的提议

论刘兰宇夫人获选八号届B孤独董事;

傅继俊教练机获选八号届董事会孤独董事;

李元旭教练机获选八号届董事会孤独董事。

孤独董事和非孤独董事辨别是非举行公认。,孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,合伙大会可以举行公认。。

3、顾虑投票权八号届董事会中西部及东部各州的县议会的提议

论何俊梅夫人获选为苏南八号局局长;

论韩峰教练机作为八号级管理者的投票权。

4、顾虑公司与西藏紫光卓远股权凯德中国署名《专款草案》暨关系买卖的提议。

关于个人的简讯财产这些有关运动的都是普通有关运动的。。

投票权上端、合伙监事采取积聚开票制。。积聚开票是指董事或监事的投票权。,每攻击:严厉批评或猛烈攻击具有与董事或监事人数比得上的公认权。,合伙公认权可以集合运用。,也可以将其取得的中肯的类别公认修剪等额或均衡辨别是非投给任性候选董事或许监事。

进展1投票权4 名董事,合伙公认权总额=VoTin数,就是说,合伙取得的公认权的总额可以。,你也可以依一点结成开票给确切的的董事会攻读学位者。,即使,总额不得超越公认权的总额。。

进展2投票权 3 著名孤独董事,合伙公认权总额=VoTin数,即合伙取得的公认权总额可以总计投给一著名孤独董事攻读学位者,他们也可以依一点人家蜂窝状的东西开票给确切的的孤独董事。,即使,总额不得超越公认权的总额。。

进展3投票权 2大合伙代表监事,合伙公认权总额=VoTin数,就是说,合伙取得的公认权总额可以。,它也可以依确切的的蜂窝状的东西封锁确切的的掌管攻读学位者。,即使,总额不得超越公认权的总额。。

前述的提议公司将辨别是非以小票和中奖的修剪举行公认。。

三、 现场讨论完全符合办法

(1)完全符合顺序:

1、有资历列席讨论的合伙可向包装完全符合,您也可以经过邮政或描写非本意的动作记录器。。

合伙列席时,该当抚养崇拜者基点:

(1)关于个人的简讯合伙:我自己与了。,出示自己无补最大限度的证件、包装报账卡、持股证人;付托代理人在场,代理人出示无补证件。、合伙委任证书、包装报账卡、持股证人。

(2)公司合伙:法定代理人亲自列席了讨论。,出示自己无补最大限度的证件、法定代理人资历证书、包装报账卡、持股证人;付托代理人在场,代理人出示无补证件。、法定代理人资历证书、法定代理人发行的委任证书、包装报账卡、持股证人。

(3)外边合伙可经过描写或校运动队字母标志方法传导完全符合手续(校运动队字母标志抵达工夫应不迟于2016年2月18日午后17:00)。

认可信模板详见附件一。,

(二)完全符合工夫:2016年2月18日(周四) 9:00-17:00;

(三)完全符合职位

通讯地址:上海市虹桥路1438号吉福二室0802室。

邮递区号:200336。

联系电话:021-54222877。

传 真:021-64019890。

联 系 人:王寅

四、 电力网开票议事程序

暂时合伙大会讨论,合伙可以经过深圳包装买卖贸易体系举行开票。,电力网开票的互插事项如次。:

(1)经过深圳股买卖所贸易体系举行公认的顺序

电力网开票期,贸易体系将被列在开票股上。,开票顺序与深圳股买卖所股采购事情之喻为,合伙在颁布发表采购命令时可以开票公认。。包装的互插通信如次:

1. 开票行为准则:360526

2. 开票缩写:白银开票

3. 公认事项全部效果:4

4. 有公认权的合伙:合伙

5. 开票工夫:2016年2月19日早上9:30—11:30,午后13点:00—15:00。

6. 公认办法

(1)采购选票时,你应当选择买。;

(2)填写暂时合伙大会的提议编号;,袁代表提议。, 人民币代表举措2,余可类推;逐项开票进展,诸如,有很好的东西子有关运动的需求在有关运动的1中被开票。, 袁代表提议。中子提议,袁代表提议。中子提议,余可类推。每张汇票应按中肯的价钱独立申报。。树或花草结果合伙对关于个人的简讯财产进展持比得上风景,包罗,它可以开票公认普通进展。。

合伙大会及中肯的的申报价钱:

(3)、公认风景

付托全部效果下的公认风景或投票权修剪。

非积聚开票建立进展4,付托全部效果下的公认风景,1 股满意、喜欢。,2 股代表反风景。,3 股表现保持。;

积聚开票建立进展1、举措2、举措3,填写攻读学位者全部效果下的攻读学位者开修剪。如:非孤独董事投票权,每个合伙有非孤独直率的开票的积聚修剪。;孤独董事投票权,每个合伙都有孤独董事的积聚修剪。;投票权所长,每个合伙的积聚开修剪不得已是2。。合伙可以将关于个人的简讯财产的开票选票投给一名攻读学位者。,它也可以被分发放多个攻读学位者。。每个合伙应依他所取得的修剪举行公认。。 树或花草结果合伙投的修剪超越了它的修剪,对该进展投的票被以为无补。。

(4)、同样提议的开票但是颁布发表一次。,不抛开。

(5)、缺乏前述的盘问,深圳包装买卖贸易体系非本意的动作偿清。

(二)、运用互联网网络开票体系的开票顺序:

1、合伙获取最大限度的身份证明的详细使泛滥

依《实施细则》的规则,合伙可以运用效劳口令或数字证书举行身份证明。

应用效劳口令,请登录网站的口令效劳区。,填写互插通信并设置效劳口令。,效劳口令需求由HAL的事务体系使活动。,即:诸如,早上的口令使活动教诲 11:30 发行前,当天午后13点:00 那就够了运用;诸如,早上的口令使活动教诲 11:30后收回,居第二位的天运用。。

数字证书敷用药,运用可向深圳包装通信公司或其。

2、合伙可在网上开票公认网站的开票体系。

3、互联网网络开票体系开票工夫为2016年2月18日15:2月15日-2016年十九分之一的个:00的一点工夫。。

(三)、有关注意事项

1、合伙公认电力网开票建立,身份证明后,开票可以经过互联网网络开票体系举行开票。;

2、树或花草结果比得上的命运经过现场、买卖建立与电力网连声开票,以宁愿开票为重压物。绳。绳。。

3、树或花草结果同攻击:严厉批评或猛烈攻击份经过买卖建立与电力网连声开票,以宁愿开票为重压物。绳。绳。。

4、树或花草结果比得上的股被连声开票经过贸易体系或,以宁愿开票为重压物。绳。绳。。

5、当合伙在网上开票公认普通提议时,合伙开票公认条例草案1,话说回来就普通进展开票公认。,合伙已开票公认1股任何人的公认风景;合伙最早的开票公认普通提议,话说回来对提议1举行公认。,以普通进展的公认风景为准。;

6、开票树或花草结果查询。经过贸易体系开票,出资者可经过包装事情查询开票树或花草结果;经过互联网网络开票。,出资者可以在开票日午后18:00开票。 登陆后的电力网开票体系,单击开票查询功用。,您可以检查关于个人的简讯电力网开票的树或花草结果。。

(四)包装封锁基金与网上开票;,应在完全符合日期后两个平日内翻深圳包装买卖通信电力网股份有限公司屈服用于电力网开票的合伙报账,公司安心合伙直率的运用买卖建立举行公认,离在前锋位置完全符合。。

五、 安心事项

合伙会在这次讨论上的提高和提高、横越及安心费;

电力网开票期,主修的紧急的时,该议事程序因事先的迂回的举行。。

专门地迂回的!

厦门银润封锁使与股份有限公司

董事会

2016年2月15日

附件一:委任证书

厦门银润封锁使与股份有限公司

2第一位届暂时合伙大会认可书

专门地付托 (长官)、夫人)代表自己/本单位与厦门银润封锁使与股份有限公司2016年度宁愿暂时合伙大会,并因崇拜者指挥的行使公认权:

一、讨论迂回的中列出了开票风景。

脚注:

(1)积聚开票建立的提议。,请填写中肯的提议的修剪。;

(2)非积聚开票建立的提议。,开票时请打开票。,不、否和弃权应被论点保持这三种选择。,同时,在选择中应处置两。。

二、若讨论有需求合伙公认的事项而自己/本单位未在本委任证书中作详细指挥的的,受托者可以依自己的风景行使公认权。。

三、树或花草结果受托者以为我的权威不明确。,受托者可以依自己的权威行使中肯的的公认权。。

委任证书的权力:从受托者署名之日起至这次大会完毕。

校长(署名): 受托者(署名):

主最大限度的证号码: 受托者的最大限度的证号码:

客户包装报账号码: 富国使与的合伙人数:

2016年 月 日

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