湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

  纸法典:000156 纸缩写词:圣嘉瑞 公报号:2010-071

  湖南嘉瑞新材料集团股份有受限度局限的公司

  特殊感应届董事会第二十二次运动会终结公报

  公司及整个董事、监事、高级支撑全体职员确保物指示的事实。、真实与满的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或次要的降下。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有受限度局限的公司(以下缩写词“本公司”或“公司”)特殊感应届董事会第二十二次运动会于2010年11月29日午前10:00,在公司运动会室停止现场开票。。这次运动会的预告于11月1日以写和副本表格收回。。运动会应由9位董事列席。,致9位董事,公司监事和面积高级支撑全体职员列席了运动会。运动会适合《中华人民共和国公司条例》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有受限度局限的公司条例》的关系规则。运动会由董事会主席Wan Wei老百姓掌管。。

  插上一手董事的负责以为和选举,采用崇拜者终结:

  1、以为和经过《在起作用的让有价钱为的人或物的法案》。

  公司必要鉴于资产重组和清算存款契约。,复兴现存的资产,公司合股大会辩解,拟将本公司定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号科斯廷大厦B座第10楼房产,构造面积平方米,让给自然人Yu Ting、郭峰,并签字互相牵连科学实验演讲。。。。

  经具有纸找到工作资历的现在称Beijing中科华资产评价有受限度局限的公司流出的中科华评报字【2010】第P083号《资产评价陈述》,本公司和长沙新臻盛集团有受限度局限的公司持若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号(松桂园)科斯廷大厦B座第十、十一、十七层三层的总价钱为为10000元。,每层大概10000财富。。

  鉴于下评价钱为,海东区块B楼第十层领地权让价钱,领地让所得现款用于归还存款契约。。

  有价钱为的人或物让不塑造关系市。。

  开票接待9票。,支持0票,弃权0票,制止0票。

  2、以为经过《在起作用的让本公司重大津贴分店长沙新振升拥若干科斯廷大厦B座第11、实体17层法案。

  公司必要鉴于资产重组和清算存款契约。,复兴现存的资产,公司合股大会辩解,拟将本公司重大津贴分店长沙新臻盛集团有受限度局限的公司拥若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号科斯廷大厦B座第11楼房产,构造面积平方米,让给自然人何丽英,并签字互相牵连科学实验演讲。。。;实体B座第十七号海东大厦,构造面积平方米,让给自然人钟居成、李晓春、李晖,并签字互相牵连科学实验演讲。。。。

  经具有纸找到工作资历的现在称Beijing中科华资产评价有受限度局限的公司流出的中科华评报字【2010】第P083号《资产评价陈述》,本公司和长沙新臻盛集团有受限度局限的公司持若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号(松桂园)科斯廷大厦B座第十、十一、十七层三层的总价钱为为10000元。,每层大概10000财富。。

  鉴于下评价钱为,海东市B区第十苗圃领地权让价钱,第十七楼产权让价钱决定为人民币10000元,领地让所得现款用于归还存款契约。。

  有价钱为的人或物让不塑造关系市。。

  开票接待9票。,支持0票,弃权0票,制止0票。

  本公报。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有受限度局限的董事会

  2010年11月30日

  湖南嘉瑞新材料集团股份有受限度局限的公司

  孤独董事的异议

  中国纸人的监视支撑佣金在起作用的ES的向导异议、股票上市的公司条例规则,我们家作为湖南嘉瑞新材料集团股份有受限度局限的公司的孤独董事对湖南嘉瑞新材料集团股份有受限度局限的董事会面积非经纪性资产应用的互相牵连事项颁发如次孤独异议:

  以为《在起作用的让本公司拥若干科斯廷大厦B座第10楼房产的手势》和《在起作用的让本公司重大津贴分店长沙新振升拥若干科斯廷大厦B座第11、实体17层法案,我们家以为:

  董事会在合股大会上接待极其辩解,资产重组和存款契约清偿的必要性,面积非经纪性资产应用,上述的有价钱为的人或物让不塑造关系市。,市审阅遵照公平地的次要的。,适合公司条例、《纸法》及其余的关系法度、法规和规则;董事会请求具有纸资历的评价机构。,市买价是说得通公平的。;董事会对上述的市的选举顺序,对公司及其余的合股无伤害。,尤其在当中、小合股津贴,维持股票上市的公司和整个合股的津贴。。

  孤独董事:陆爱菊、赵德军、肖畅

  2010年11月30日

  纸法典:000156 纸缩写词:圣嘉瑞 公报号:2010-072

  湖南嘉瑞新材料集团股份有受限度局限的公司

  资产灌筑预告

  公司及整个董事、监事、高级支撑全体职员确保物指示的事实。、真实与满的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或次要的降下。

  次要成分注意事项:

  1、本公司定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号科斯廷大厦B座第10楼房产,构造面积平方米,让给自然人Yu Ting、郭峰,让价钱为10000元人民币。。

  2、本公司重大津贴分店长沙新臻盛集团有受限度局限的公司拥若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号科斯廷大厦B座第11楼房产,构造面积平方米,让给自然人何丽英,让价钱为10000元人民币。。

  3、本公司重大津贴分店长沙新臻盛集团有受限度局限的公司拥若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号实体B座第十七号海东大厦,构造面积平方米,让给自然人钟居成、李晓春、李晖,让价钱为10000元人民币。。

  4、灌筑资产不塑造关系市。,不塑造次要的资产重组。

  5、灌筑该资产,该公司估价纯收入约90万元。。

  6、灌筑该资产经长沙新臻盛集团有受限度局限的公司2010年8月4日集合的董事会,合股大会于2010年8月20日集合。我公司集合的特殊感应届董事会第十六次运动会、2 2010年9月13日集合的第三次非上市特殊合股大会、董事会第二十二次运动会特殊感应次运动会是。

  一、市概述

  (1)资产灌筑的根本条目。

  2010年11月29日,公司(甲方)和Yu Ting、郭峰(第二方)签字了房屋让和约。,科学实验陈述:本公司定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号科斯廷大厦B座第10楼房产,构造面积平方米,让给自然人Yu Ting、郭峰,让价钱为10000元人民币。。

  2010年11月29日,长沙新臻盛集团有受限度局限的公司(甲方)、何李颖(第二方)与湖南振升实体开发有受限度局限的公司(丙方)签字《房屋让和约》,科学实验陈述:长沙新臻盛集团有受限度局限的公司拥若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号科斯廷大厦B座第11楼房产,构造面积平方米,让给自然人何丽英,让价钱为10000元人民币。。

  2010年11月29日,长沙新臻盛集团有受限度局限的公司(甲方)、程中举、李晓春、李晖(第二方)与湖南振升实体开发有受限度局限的公司(丙方)签字《房屋让和约》,科学实验陈述:长沙新臻盛集团有受限度局限的公司拥若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号实体B座第十七号海东大厦,构造面积平方米,让给自然人钟居成、李晓春、李晖,让价钱为10000元人民币。。

  上述的资产的灌筑不塑造关系市。,不塑造次要的资产重组事项。

  (二)方针决策审阅

  1、2010年8月25日,公司集合了特殊感应届董事会第十六次运动会。,以为经过《在起作用的董事会提请合股大会辩解董事会应用公司非经纪性资产的手势》,开票解散9票。、0票支持、0弃权、0票使无效(详见2010年8月26日公司特殊感应届董事会第十六次运动会终结公报)。

  2、2010年9月13日,公司于2010集合了第三次暂时合股大会。,以为经过《在起作用的董事会提请合股大会辩解董事会应用公司非经纪性资产的手势》,开票比分为科学实验演讲29。,860,509股、支持0股、弃权0股、使无效0股(详见2010年9月14日公司第三届暂时合股大会终结2010公报)。

  3、2010年11月29日,公司集合特殊感应届董事会第二十二次运动会,以为和经过《在起作用的让有价钱为的人或物的法案》和《在起作用的让本公司重大津贴分店长沙新振升拥若干科斯廷大厦B座第11、实体17层法案,开票解散9票。、0票支持、0弃权、0票使无效(详见2010年12月1日公司特殊感应届董事会第二十二次运动会终结公报)。

  4、长沙新臻盛集团有受限度局限的公司于2010年8月4日集合董事会以为经过了该资产让。

  5、长沙新臻盛集团有受限度局限的公司于2010年8月20日集合合股大会以为经过了该资产让。

  二、两党根本条目引见

  (1)让人引见

  1、失望方:湖南嘉瑞新材料集团股份有受限度局限的公司

  住 所:湖南省洪江市安江镇

  法定代理人:万巍

  注册本钱:人民币10000元

  实收本钱:人民币10000元

  公司典型:上市股份有受限度局限的公司

  经纪范畴:PVC、PU假皮、柔软的柔软的、包铝钢板型材及互相牵连本领的发生、销售的;勤劳赋予,金属及非金属材料及商品产业赋予;房屋及装备分裂的;假皮的技术开发与技术销售的;规定法度、法规容许的其余的国内经商调整;经纪计划称许的进入方式事情人。

  说得通日期:1994年6月30日

  签到机关:湖南市工商行政支撑支撑局

  2、失望方:长沙新臻盛集团有受限度局限的公司

  住 所:长沙高新高科技产业开发区龙平高科技园区

  法定代理人:段军如

  注册本钱:人民币1亿5000万元

  实收本钱:人民币1亿5000万元

  公司典型:有受限度局限的责任公司

  经纪范畴:基建材料、产业铝型材、铝商品、五金、机械硬模、杂多的门窗、存放架发生、做事方式销售的;支撑计划自产本领死亡事情、装置工具、原料和技术进入方式,不管怎样,规定限度局限公司经纪或取缔死亡和死亡。。

  签到机关:长沙市工商行政支撑支撑局

  失望方长沙新臻盛集团有受限度局限的公司系本公司重大津贴分店。

  (二)特许权所有人引见

  1、海东大厦10层,市侧(特许权所有人):余霆

  身份证号码:430111197407040415

  海东大厦10层,市侧(特许权所有人):郭峰

  身份证号码:430102197407040515

  该经商同伴属于流行音乐十大畅销唱片合股的领地权。、事情、资产、债权契约、全体职员与其余的方面当中心不在焉互相牵连性。。

  在过来五年中,彼心不在焉受到什么行政处分。、刑事的处分。心不在焉触及经济争论的次要的民事诉讼或斡旋。。

  2、海东大厦11层,市侧(特许权所有人):何李颖

  身份证号码:430403195408071544

  该经商同伴属于流行音乐十大畅销唱片合股的领地权。、事情、资产、债权契约、全体职员与其余的方面当中心不在焉互相牵连性。。

  在过来五年中,彼心不在焉受到什么行政处分。、刑事的处分。心不在焉触及经济争论的次要的民事诉讼或斡旋。。

  3、海东大厦15层,市侧(特许权所有人):程中举

  身份证号码:43010319600915253X

  海东大厦15层,市侧(特许权所有人):李晓春

  身份证号码:430105196802230057

  海东大厦15层,市侧(特许权所有人):李晖

  身份证号码:430111196809123112

  该经商同伴属于流行音乐十大畅销唱片合股的领地权。、事情、资产、债权契约、全体职员与其余的方面当中心不在焉互相牵连性。。

  在过来五年中,彼心不在焉受到什么行政处分。、刑事的处分。心不在焉触及经济争论的次要的民事诉讼或斡旋。。

  三、市得分的根本引见

  (1)根底资产的根本条目

  1、灌筑资产:

  (1)本公司定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号科斯廷大厦B座第10楼房产,构造面积平方米,让给自然人Yu Ting、郭峰,让价钱为10000元人民币。。

  (2)本公司重大津贴分店长沙新臻盛集团有受限度局限的公司拥若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号科斯廷大厦B座第11楼房产,构造面积平方米,让给自然人何丽英,让价钱为10000元人民币。。

  (3)本公司重大津贴分店长沙新臻盛集团有受限度局限的公司拥若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号实体B座第十七号海东大厦,构造面积平方米,让给自然人钟居成、李晓春、李晖,让价钱为10000元人民币。。

  2、资产类别:公司房产。

  3、资产权属条目:

  因本公司欠华夏存款股份有受限度局限的公司广州支流借用契约基金人民币3360万元(该笔债权华夏存款股份有受限度局限的公司广州支流让给了中国长城资产支撑公司广州办事处),我们家公司对广东开展存款广州支流的契约为40,总金额7360万元人民币。,上述的借用保安的是湖南广播传媒股份有受限度局限的公司。,湖南电广传媒股份有受限度局限的公司对上述的领地房产向湖南省高级人民法院应用了司法上冻。

  中国长城资产支撑公司广州办事处就本公司拥若干科斯廷大厦B座第10楼房产向长沙市调解:充当调解人人民法院应用了轮候上冻。

  4、资产评价条目:

  具有纸找到工作资历的现在称Beijing中科华资产评价有受限度局限的公司流出的中科华评报字【2010】第P083号《资产评价陈述》,本公司和长沙新臻盛集团有受限度局限的公司持若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号(松桂园)科斯廷大厦B座第十、十一、十七层和三层实体演讲总计,估价价钱为10000元。,价钱为百万元,评估率。

  该演讲的应用有效期为年纪。,从2010年7月31日到2011年7月30日。

  (二)根底资产概述

  1、灌筑资产:坐落于长沙芙蓉中路466号(松桂园)科斯廷大厦(原始名天都大厦)B座第10、11、实体17层。

  2、资产类别:赋予性实体、固定资产、无形资产。

  3、资产权属条目:触及存款契约的争论,湖南电广传媒股份有受限度局限的公司对上述的领地房产向湖南省高级人民法院应用了司法上冻;中国长城资产支撑公司广州办事处就本公司拥若干科斯廷大厦B座第10楼房产向长沙市调解:充当调解人人民法院应用了轮候上冻。

  4、色点:长沙芙蓉中路466号

  5、赋予资产的工夫和方式。:

  科斯廷大厦B座10楼于2007年1月5日接待长房权证开福字第00546378号《中华人民共和国房屋领地权证》,2008年4月17日接待长国用(2008)第006769号《中华人民共和国公有领域应用证》。

  2003年,湖南振升铝材有受限度局限的公司与长沙振升铝材有受限度局限的公司(现更名为长沙新臻盛集团有受限度局限的公司)签字《房产让和约》,湖南振盛铝材有受限度局限的公司定居Hai B区块、实体17层让给长沙新臻盛集团有受限度局限的公司。实体让和约订约时,存款契约争论,让有价钱为的人或物被法院上冻。,长沙新臻盛集团有受限度局限的公司到目前为止还没有致力于11、17层土使陷于标题的权让顺序。

  6、运营条目:海东大厦第十、11、17层是空的。,属于满的房间。

  7、资产财务状况:该项灌筑资产海东大厦第十、11、17楼三层房产提供纸张值为人民币10000元,评价钱为为人民币10000元。

  8、资产评价条目:这次拟让资产经具有惠顾纸找到工作资历的现在称Beijing中科华资产评价有受限度局限的责任公司停止了评价。现在称Beijing中科华资产评价有受限度局限的责任公司流出了(中科华评报字[2010]第P083号)《资产评价陈述》。

  评价以进项法为根底。, 本公司和长沙新臻盛集团有受限度局限的公司持若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号(松桂园)科斯廷大厦B座第十、十一、十七层和三层实体演讲总计,估价价钱为10000元。,价钱为百万元,评估率。该演讲的应用有效期为年纪。,从2010年7月31日到2011年7月30日。

  四、市和约的次要内容与买价

  (1)海东庆10层让和约的次要条目

  甲方:本公司,第二方:余霆、郭峰。

  1、资产灌筑范畴:本公司定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号科斯廷大厦B座第10楼房产,构造面积平方米。

  2、资产廉价销售代价:人民币10000元。

  3、价钱给予方式:

  (1)由A、单方签字了《实体人的监视支撑条例》。,确立或使安全实体市资产三方接管演讲。

  (2)实体市基金指示牌的接管科学实验演讲,第二方将整个够支报酬付给三方接管机关。

  4、买价条目:经具有纸找到工作资历的现在称Beijing中科华资产评价有受限度局限的公司流出的中科华评报字【2010】第P083号《资产评价陈述》,本公司和长沙新臻盛集团有受限度局限的公司持若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号(松桂园)科斯廷大厦B座第十、十一、十七层三层的总价钱为为10000元。,每层大概10000财富。。

  鉴于下评价钱为,海东区块B楼第十层领地权让价钱。

  5、资产来源:自有资产。

  6、市得分转变:

  甲方在第二方报酬后30天内将领地够支报酬付给,第二方致力于房屋除霜和产权让步骤,法院应用破除房屋上冻。,长沙市上冻顺序破除之日,甲、乙向实体局让产权让。。

  (二)海东卿11层让和约的次要条目

  甲方:公司(让人),第二方:何李颖(让受方),丙方:湖南振升实体开发有受限度局限的公司(办证方)。

  1、资产灌筑范畴:本公司定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号科斯廷大厦B座第11楼房产,构造面积平方米。

  2、资产廉价销售代价:人民币10000元。

  3、价钱给予方式:

  (1)由A、单方签字了《实体人的监视支撑条例》。,确立或使安全实体市资产三方接管演讲。

  (2)实体市基金指示牌的接管科学实验演讲,第二方将整个够支报酬付给三方接管机关。

  4、买价条目:经具有纸找到工作资历的现在称Beijing中科华资产评价有受限度局限的公司流出的中科华评报字【2010】第P083号《资产评价陈述》,本公司和长沙新臻盛集团有受限度局限的公司持若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号(松桂园)科斯廷大厦B座第十、十一、十七层三层的总价钱为为10000元。,每层大概10000财富。。

  鉴于下评价钱为,科斯廷大厦B座第11楼房产廉价销售价钱决定为人民币10000元。

  5、资产来源:自有资产。

  6、市得分转变:

  甲方在第二方报酬后30天内将领地够支报酬付给,第二方致力于房屋除霜和产权让步骤,法院应用破除房屋上冻。,长沙市上冻顺序破除之日,甲、乙向实体局让产权让。。

  (三)海东庆17层让和约的次要条目

  甲方:公司(让人),第二方:程中举、李晓春、李晖(让受方),丙方:湖南振升实体开发有受限度局限的公司(办证方)。

  1、资产灌筑范畴:本公司定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号实体B座第十七号海东大厦,构造面积平方米。

  2、资产廉价销售代价:人民币10000元。

  3、价钱给予方式:

  (1)由A、单方签字了《实体人的监视支撑条例》。,确立或使安全实体市资产三方接管演讲。

  (2)实体市基金指示牌的接管科学实验演讲,第二方将整个够支报酬付给三方接管机关。

  4、买价条目:经具有纸找到工作资历的现在称Beijing中科华资产评价有受限度局限的公司流出的中科华评报字【2010】第P083号《资产评价陈述》,本公司和长沙新臻盛集团有受限度局限的公司持若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号(松桂园)科斯廷大厦B座第十、十一、十七层三层的总价钱为为10000元。,每层大概10000财富。。

  鉴于下评价钱为,实体B座第十七号海东大厦廉价销售价钱决定为人民币10000元。

  5、资产来源:自有资产。

  6、市得分转变:

  甲方在第二方报酬后30天内将领地够支报酬付给,第二方致力于房屋除霜和产权让步骤,法院应用破除房屋上冻。,长沙市上冻顺序破除之日,甲、乙向实体局让产权让。。

  五、灌筑资产的其余的布置

  1、资产灌筑全体职员的安顿、使陷于分裂的产卵:不安置。

  2、市后可能性获得的互相牵连市的阐明:不安置。

  3、其打中哪一个与同行业打中关系方竞赛的描绘:不安置。

  4、灌筑资产所得现款的应用:归还存款借款。

  六、市的得分及其对公司的支配

  因本公司欠华夏存款股份有受限度局限的公司广州支流借用契约基金人民币3360万元(该笔债权华夏存款股份有受限度局限的公司广州支流让给了中国长城资产支撑公司广州办事处),我们家公司对广东开展存款广州支流的契约为40,总金额7360万元人民币。,上述的借用保安的是湖南广播传媒股份有受限度局限的公司。,湖南电广传媒股份有受限度局限的公司对上述的领地房产向湖南省高级人民法院应用了司法上冻。

  中国长城资产支撑公司广州办事处就本公司拥若干科斯廷大厦B座第10楼房产向长沙市调解:充当调解人人民法院应用了轮候上冻。

  公司从实际条目动身。,资产重组和存款契约清偿的必要性。本公司将定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号科斯廷大厦B座第10楼房产,让给自然人Yu Ting、郭峰;本公司重大津贴分店长沙新臻盛集团有受限度局限的公司拥若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号科斯廷大厦B座第11楼房产,让给自然人何丽英;本公司重大津贴分店长沙新臻盛集团有受限度局限的公司拥若干定居湖南省长沙市海部芙蓉中路一节466号实体B座第十七号海东大厦,让给自然人钟居成、李晓春、李晖。领地有价钱为的人或物转变给予将用于归还公司的存款契约。。

  这次灌筑资产将发生直的进项约90万元摆布。

  七、调解的对资产灌筑的视图

  不安置

  八、灌筑资产与市无干。

  九、备查排成一行行走

  1、湖南嘉瑞新材料集团股份有受限度局限的公司特殊感应届董事会第十六次运动会终结、第三届暂时合股大会终结2010、特殊感应届董事会第二十二次运动会终结。

  2、长沙新臻盛集团有受限度局限的公司在起作用的一致房产让的董事会终结、合股大会终结。

  3、我们家公司和Yu Ting、郭峰签字的房屋让和约。

  4、长沙新盛盛集团股份有受限度局限的公司、何李颖与湖南振升实体开发有受限度局限的公司签字的《房屋让和约》。

  5、长沙新盛盛集团股份有受限度局限的公司、程中举、李晓春、李晖与湖南振升实体开发有受限度局限的公司签字的《房屋让和约》。

  本公报。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有受限度局限的董事会

  2010年11月30日来自某处自有资产。。)

(总编辑):Newshoo)

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